央视一套:今日说法丨 一个神秘电话,让你存款全无……

2018-02-03 19:22 来源:央视一套 浏览:347

那里面现在合法的存款是多少

好像5916元

这个是不是活期

有没有定期


2017年,烟台警方破获迄今为止山东省规模最大的电信网络诈骗案,涉案金额高达7800余万元。


审讯中,三十多名犯罪嫌疑人交代了他们是如何巧舌如簧、层层设计骗人的过程。那么,受骗的又是哪些人呢?


让人“信以为真”的来电


2017年,在烟台打工的小莉因为一个电话,被骗去了所有的积蓄。小莉称,当时她先是接到一个所谓“电信客服人员”的电话,说小莉的电话涉嫌违法及发送垃圾短信,要被停机,建议小莉报警。


对方告诉小莉,可以帮她从内部警务专线转过去。接下来,电话便转到了所谓的“公安人员”那里,又说小莉的账号涉嫌洗钱案,需要做资金清查,让小莉把她手里的存款,转到一个“安全账户”。就这样,小莉的钱被骗走了。

李先生也接到了类似的电话。他相信自己的身份信息被泄露了,被人开银行卡洗了黑钱,自己涉嫌犯罪。同样,李先生将钱转到了所谓“安全账户”,被诈骗了50万。


只闻其声 不见其人的罪犯


这些人受骗的经过在警察那里并不新鲜,就是大家常说的冒充公检法工作人员的诈骗。这样的案件不仅是骗取他人的钱财,更重要的是侵害了国家执法机构的权威和可信度。从公安侦查领域来说,这样的电信诈骗案件,破获难度比较大,往往查到电话是境外虚拟电话这一步,就很难再进行下去。


而就在小莉报案4天后,开发区警方从反诈中心预警处得知,他们辖区有个居民此时正在接听疑似诈骗团伙的电话,剧本也和之前案件的剧本非常相似。


警方到达后,受害人正在接诈骗电话。警方示意受害人先挂断电话,在解释清楚状况后,嫌疑人再次打来电话并进行了录音。


(戳视频↓↓↓ 一起感受下“骗子”的套路吧)


此次骗子同样谎称受害人名下的银行卡,涉嫌洗黑钱,要冻结她所有的存款。还将电话转到了“刑警队队长”那里,并给了受害人一个网址。


在这个网址,受害人看到了自己的“逮捕证”。

而警察告诉她,这张“逮捕证”一看就是假的。正规的逮捕令,不会写上具体案情,嫌疑人这样做,是为了让被害人更相信自己犯了案子。


高科技办案 罪犯现原形


骗子的电话录音拿到了,可骗子是谁,在哪儿,仍旧没有头绪。最终,烟台开发区分局的一名“红客”,小沈从这段长度为40分59秒的录音,发现了重要线索,找到了诈骗团伙的服务器。

小沈工程师在服务器中,最先搜寻到的是受害人的信息,包括受害人的身份信息、银行账号、联系电话等。根据这些信息,警方发现仅在2016年9月到2017年1月这5个月的时间里,该团伙在印尼多次实施犯罪,涉及诈骗的金额7800万,有6000多个受害人。


如何解读这6000个银行账号的信息,找到现实中嫌疑人的线索成为新的问题。

经过仔细的数据筛选,专案组成员发现在6000多张银行卡中,有几张卡定期给70多个转入2000多元的资金。随后,专案组成员分析了这70多个人的上万条信息,终于确定了5名嫌疑人。


这5名犯罪嫌疑人都是黑龙江省哈尔滨市某县的务农人员,随后,专案组成员根据这5人近几年的活动轨迹,确认了31名犯罪嫌疑人。


2017年5月,烟台警方赶赴哈尔滨,在哈尔滨警方的协助下,展开对31名犯罪嫌疑人的抓捕。31名嫌疑人悉数到案。


环环相扣,每一线都有脚本


根据诈骗案的组织者施微微和龙凤舞交代,他们的“大老板”是台湾人,由他们发展老乡充当“一二三线”话务员的角色,而这些人,在此之前都并无任何不良记录。


“第一线”话务员冒充电信运营商或者邮政客服,“第二线”则冒充公安局的警察,“三线”冒充检察院的检察官。每一线的人都有自己的脚本。


“一线客服”来引导受害人,到所谓的“公安机关”报案,“二线”负责了解受害人账户信息和财务状况,等电话到了“三线”,基本上受害者对电话那头“执法人员”的身份已经深信不疑。这个时候,所谓“检察官”会给他一个网址,让他看到自己的“逮捕令”,最后一步,就是把所有资金,汇入所谓“安全账户”了。

这些诈骗嫌疑人的收入由底薪加提成组成,2014年底薪3000元,2015年5000元,2016年涨到了7000元。


提成根据诈骗所得,“一线”提成5%,“二线”“三线”提成8%。部分成员在做满三个月后,能够获利超过20万。


目前该案已经移送检察机关,提起公诉。

普法时间

Q:这起案件当中,这些犯罪嫌疑人可分为两类,第一类是组织者,还有一类就是担任所谓的“一二三线”的话务诈骗员。他们都会涉嫌什么样的罪名,会面临什么样的处罚?


A:首先,犯罪罪名是诈骗罪,但主犯和从犯是有区分的。施微微等组织者是主犯,要依法从重处罚,承担刑事责任。对于具体的“一二三线”的这些话务人员,总体上来讲属于从犯,在量刑的时候,会有一些酌定的情节。

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