央视财经:投100万本金,几天就收益40万!很多人为“它”卖了房,但真相让人后背发凉...

2018-01-27 11:09 来源:央视财经 浏览:285

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2016年,股民邓先生在网上经人介绍认识了一位“炒股高手”唐老师,声称现货原油的大行情来了,邓先生把房子抵押了出去筹得了100万元,没过几天,邓先生就赚到了40万。


但好景不长,一周后的一个晚上他又亏损了100多万。


记者背后的真相,让人后背发凉。


这类交易实质上是属于封闭盘,就是一个对赌游戏...

万八手续费变成50倍杠杆率,老股民折腰期货诈骗



邓先生是一位教师,也是一位有着十几年炒股经历的老股民,2016年1月,他在网上认识了同样一位热爱炒股的网友,网名细雨凝香。两个人在网上交流了一个多月,聊得十分投缘,不久后,细雨凝香向邓先生推荐了一位叫唐老师的炒股高手,他说自己买的很多支收益不错的股票都是这位唐老师推荐的。



事主 邓先生:唐老师的QQ里面,我看到空间里面确实有些推荐股票的一些分析方法。而且看到他好像是烟台一个开厂的老板。所以我就觉得可以考虑,就加入了唐先生的QQ。


而事情的转折发生在2016年4月,当时股市行情不好,唐老师提醒群里的人,这段时间要谨慎入市,此时群里有人推荐大家可以炒现货原油试试,邓先生对炒原油并不了解,便向唐老师咨询。


邓先生:唐老师就说这个很方便,去年我就是炒这个石油的原油赚得不多,赚了一辆路虎,如果你们有资金的可以做,跟国际接轨的,而且是国际原油价格,都可以买。



在QQ群里,还有一些人也对炒现货原油感兴趣,唐老师便给大家推荐了一位叫彤彤的投资顾问。唐老师说自己是在大连某资源交易平台上炒原油的,如果群里的人也想炒原油的话,可以去找彤彤,在这个资源交易平台上开户。



邓先生:然后他去了那个开户的平台这个公司,他说我去过,我亲自开车去过,是一个正规的公司,所以说我们大家都信任他,就纷纷都找彤彤开始开户。


2016年5月16日,唐老师在群里告诉大家,现货原油的大行情马上要来了,并且自己准备成立一个“稳赢战队”,这要加入到“稳赢战队”里,保证能够赚钱,但加入“稳赢战队”的前提是,需要向帐户中注入100万元资金。



为了加入了“稳赢战队”,邓先生把房子抵押了出去筹得了100万元。在唐老师的指导下,没过几天,邓先生就挣到了三四十万。


然而好景不长,就在邓先生加入“稳赢战队”后一周,发生了一件让他始料未及的事情,一天晚上就亏了将近一百万。


邓先生:之后,我就觉得越来越不对劲了,我觉得这就可能是上了骗子当了。虽然我对金融诈骗有防范的意识,但是我怎么也没有想到这种事情怎么会发生在我身上。


邓先生首先向警方提供了交易明细,通过分析,警方发现了重大疑问。根据报表显示,从2016年4月26日到2016年6月10日,邓先生在一个半月时间内,共损失人民币77.8万元,其中交易中所产生的手续费就被收取了47.9万元,占总损失金额的62%。为什么投资一百万元的原油交易,竟会被收取如此高额的手续费呢?警方通过咨询相关专家后了解到,原来邓先生所进行的原油现货交易中,是存在杠杆率的。


长江大学经济学院副教授 邹小芳:杠杆率我们一般指的是期货交易中保证金的导数,在邓先生的这个案例当中,我们能看到的保证金率为2%,那也就意味着邓先生只要充2元钱的保证金,就能够成交100元的商品交易额。那也就意味着2%的保证金的杠杆率为50倍。



邓先生:因为开户的他没有说有杠杆,只有这个手续费跟普通的股票交易是万分之八,比较低,所以说你们不用担心,所以说我没想到有杠杆这么高。


大连某资源交易平台的公告显示,杠杆率最高为30倍,而邓先生的出入金报表中则显示交易中的实际杠杆率为50倍。在警方对这家交易平台进行进一步侦查时发现,这家交易平台本身也存在违法经营的嫌疑。


邹小芳:现货原油交易平台的成立,是需要通过商务部批准的,但目前商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油成品油的交易,因此这类交易平台属于不合法的交易平台。


邓先生之所以会在这个不合法的交易平台上开户,完全是因为唐老师的极力推荐。那么这位唐老师到底人在哪呢?电话不接,QQ和微信也根本不回,束手无策的邓先生决定亲自去一趟烟台,到唐老师所称其经营多年的机械厂去找他。



邓先生:我到了他们董事会办公室问了以后,他说我在这里已经工作二十多年了,从来没有这个唐先生,我们这里从来没有,所以最后我确信了,这个人是虚构的。

117名犯罪嫌疑人编织庞大诈骗网络   投资者切莫轻信“天上掉馅饼”的生意


唐老师以虚假身份引诱受害人邓先生在非法交易平台上进行现货原油交易,导致邓先生大额亏损,根据掌握的这些线索来看,警方确定此案已经涉嫌刑事诈骗。2016年7月5日,洪湖警方决定成立705专案组,对这起以现货原油的电信网络诈骗案展开侦查。



在过去的几个月里,邓先生先后与六个QQ号码进行过联系,这其中有炒股的散户细雨凝香,有指导邓先生进行交易操作的唐老师,也有协助邓先生完成开户的彤彤,通过调查发现,这些人极有可能在广东省广州市活动。


湖北省洪湖市公安局刑侦大队四中队副中队长 谢先煜:6个QQ在对邓老师整个诈骗行为当中各司其责,各自分工。



此时,邓先生回忆道,自己虽然是在大连某资源交易平台上进行交易操作,但是在开户之前,那个叫彤彤的人,却指导邓先生在另一个网站上先行开户,那是一个名为大连国金鼎盛商品经营有限公司的官网。



经过调查,警方发现,大连国金鼎盛是大连某资源交易平台的002号会员单位,大连国金鼎盛这家公司的办公地址位于广东省深圳市,专案组决定派人分别前往深圳市和广州市进行实地侦查。侦查员在深圳市的实地侦查中发现,大连国金鼎盛的办公地点,在京基100大厦的47层。


湖北省洪湖市公安局刑侦大队三中队副中队长 卢骏:写字楼的基本上一整层,95%的都是他们公司,公司里面也有很多业务员。主要也是跟客户在推销原油什么的。


另一组侦查员在广州市追踪6个QQ号码的来源,他们找到了一个很详细的地址,广州市高新区科学城701房间。这里是一家名叫广州市皇贵电子科技有限公司的办公地点。


湖北省洪湖市公安局网络案件侦查中队中队长 陈伟:当时我们实地去侦查的时候,就发现了内部装璜如同网吧一样。有六七十个人在里面办公,每一台电脑上面登录的有大量的QQ,第二个就是电脑当中准备了有大量的虚拟的K线图。


吴全彬:我们以前办过电信诈骗,成功收网过团伙,我们都是一般抓到的三五个人一个小房间,怎么也没有想到这个公司有这么大,有这么多人。



虽然701门外挂着广州市皇贵电子科技有限公司的牌子,但侦查员通过工商部门查询到,这家广州皇贵电子的工商注册地址并不是701房间,而是位于同一栋楼的901房间,门外挂着广州市恒盟投资咨询有限公司的牌照。


卢骏:我们到901也去看了一下,901和701的情况也是一样的,门口也是有屏风挡着,里面也是密密麻麻的摆的一些电脑,也是很多年轻人在里面办公。然后楼道里面不时的就有年轻人在讨论原油行情的情况。


侦查员在工商局的企业登记信息中发现,皇贵电子有限公司其法人代表叫侯萧然,监事叫曹卫兵,而曹卫兵是恒盟投资有限公司的法人代表,也是一家叫做广东省深圳市乐天信息科技有限公司的法人代表。而皇贵电子的股东和这家乐天信息有限公司的监事均是一个叫李俊杰的人。


吴全彬:银行流水反映这三个人短期内银行流水就多达一千多万,这个是很反常的。



专案组分析,侯萧然、曹卫兵、李俊杰这三个人,很有可能就是这个电信网络诈骗团伙的头目,下一步的侦查重点,就是要摸清这三个人之间的真实关系,以及这个诈骗团伙的运作模式。


侦查员通过对这几家公司帐户流水的深入调查发现,受害人是将钱打入到了大连某资源交易平台的帐户中,该交易平台会在交易中收取相应的手续费,并将其它剩余资金全部打到下属会员单位大连国金鼎盛的帐户中。而大连国金鼎盛又将钱分到广州皇贵电子和广州恒盟投资的对应账户上,最终受害人被骗资金中,超过70%的钱都转到了这两家公司负责人的私人账户上。种种证据表明,皇贵电子有限公司与恒盟投资有限公司打着现货交易的幌子,借用交易平台对受害人实施诈骗,从中获利。



2016年9月11日,湖北省洪湖市公安局33个所队,204名警力乘坐6辆大客车奔赴800公里之外的广东省广州市,他们的目标是100多名嫌疑人;而对于洪湖警方而言,这次行动动用警力之多,机动距离之远,抓捕对象之众,都前所未有。


2016年9月13日,专案组成功抓获曹卫兵、侯萧然、李俊杰三名负责人,以及117名涉案人员。冻结涉案帐户21个,资金5257万余元。



9月14日,专案组将所有涉案人员及物品安全押解到洪湖市,并且对涉案电脑、手机的物品进行了取证,最终得到了所有受害人的名单。从2016年3月28日受害人第一次入金操作开始,到9月13日诈骗团伙被抓获为止,全国共有447名受害人被骗,诈骗总金额高达4665万余元。专案组通过与大连某资源交易平台的002号会员单位,大连国金鼎盛有限公司的交涉了解到,广州皇贵电子有限公司是这家会员单位的加盟商,它拥有会员单位在交易平台上的操作权限,可以看到客户的盈亏情况。皇贵电子通过居间交易从中赚取手续费,而皇贵电子的这种交易行为,在其它行业中有个更直观的名字“中介”。


吴全彬:我们接着就要到交易平台里面拿到交易平台里面他们的交易的数据,包括所有入金客户的信息,他们每一行的交易记录,这样的话,我们取得这个数据以后,我们的办案就更加信心充足了。这是这个案件的一个比较核心的证据。



通过大连某资源交易平台以及大连国金鼎盛有限公司提供的后台数据,最终形成了本案的证据链条,警方随即对犯罪团伙进行了集中审讯,最终彻底揭穿了这个电信网络诈骗团伙的骗局。


为谋取非法利益,以曹卫兵、侯萧然、李俊杰为首的广州皇贵电子有限公司,以及广州恒盟投资有限公司,采取公司化运作模式,内部分成六个小组,每个小组内设业务主管、业务副管以及经纪人,他们分工合作,各司其责。受害人并不知道自己投入的资金其实没有参与到实际的原油交易当中。



邹小芳:投资者的资金只是流入到了交易所公司的帐户,没有流入市场,所以投资者无论怎么进行交易地都不会影响国际市场行情的变化。由此可看,这类交易实质上是属于封闭盘,在封闭盘中,属于投资者与会员单位的对赌游戏,在对赌游戏中,投资者盈利,会员单位会亏损,反之投资者亏损,会员单位即为盈利。


诈骗团伙为了达到自己盈利的目的,向受害人提供反向信息,诱导受害人重仓操作,频繁做单,最终导致受害人大额亏损。除此以外诈骗团伙还故意隐瞒50倍交易杠杆的实情,从中骗取高额的手续费。



邹小芳:不同的杠杆率,投资者所能承受的价格下跌的幅度是不同的,杠杆率越高,投资风险越大。


陈广荣:其实他们的目的就是一步一步让客户亏损,这样客户加大资金在他们的引导下重仓操作,导致爆仓,这样就会亏损更多的钱,直到他们把这个客户所有的钱全部亏掉,再也没有这个经济实力,再也没有实力再往帐户里面注入资金,这个时候基本上也就跟客户不再进行交流了。这就是他们诈骗的手法。

半小时观察:

这几年来,监管部门一直在下大力气治理电信诈骗,公安、司法高效介入、严厉查处,共同为民众编织一张免于电信诈骗的安全防护网。但电信诈骗的戏码每天都在上演,诈骗者的剧本也在不断翻新。可无论手法怎么变,其诈骗的实质是不变的,它最终目的,就是要让受害人把存款转入到诈骗分子所指定的账户里。再次提醒广大民众,提高自身的防范意识,不要相信所谓天上掉馅饼的好事,做到不轻信、不转账,遇事多咨询,保护好自身的权益。

提醒广大民众,提高自身的防范意识

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本文编辑:李天心


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