央视财经:【骗局】急转,给爸妈!这个骗局疯狂圈钱40年,老年人被大面积洗脑...

2017-12-25 19:21 来源:央视财经 浏览:221

【骗局】急转,给爸妈!这个骗局疯狂圈钱40年,老年人被大面积洗脑...

 2017-12-25 央视财经 央视财经

最近,很多老年人反映,通过熟人介绍加入一个名为民族大业资产解冻项目, 随后加入微信群,被告知只要缴纳几十元,就可以获得几万甚至上百万的高额回报。但其实,群内的宣传图片、国家有关部门的文件、视频资料以及洗脑用的录音都是伪造的,这个骗局诈骗涉案金额上亿元。


“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起,一些不法分子就以此名义开始行骗,屡禁不止,老年人迷之相信,频频中招!急转,扩散!提醒爸妈和身边人,千万别再上当!


警方打掉多个团伙 40人落网


近日,安徽警方侦破了一起“民族资产解冻”诈骗案。这起案件是从一条731元的报案线索入手,最后的涉案金额竟达到了上亿元。通过这起案件,警方还打掉了多个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人40多名。 


2016年的6月份,安徽蒙城县的六旬老人张某与邻居杨某聊天时,杨某介绍说,国家有一个民族大业资产解冻的项目,通过这个项目,只要投少量的钱,将来就会得到高额的分红。 


安徽省蒙城县公安局刑侦大队民警 戴二鹏:宣称就是只要交纳十元、或几十元、上百元报名费,就可以获得高额回报,可以获得几万、几十万、上百万不等的回报。 


经不住高额利润的诱惑,张某在杨某的帮助下,加入了一个微信群,先后六次参加项目,并且以微信转账的方式共交纳了731块钱。 



安徽省蒙城县公安局刑侦大队民警 戴二鹏:将钱款交给他所参加的这个微信群的群管理人员手里面,转到对方的微信里边。 



没多久,张某的儿子知道了交钱的事,认为父亲上当受骗,于是带着父亲到当地公安局报了案,称自己被人,用微信转账的方式诈骗了731元。民警经过研判发现,这些不法分子打着“民族大业”“民族资产解冻”的旗号,对受害人实施诈骗,虽然受害人的报案数额不大,但这背后的隐情不小,极有可能是一起受团伙操控的系列网络诈骗案件,当地立即成立专案组,展开调查。


数百个账户参与诈骗 专案组奔赴广西展开侦查 


安徽警方成立专案组后,根据报案人张某所提供的微信群信息,调取张某等人的微信转账的流向,发现微信群内的涉案人员,共有300多个资金账户,汇入了一个名叫何某的账户后,又流向了其它200多个银行账户。而这些涉案资金的取现地都集中在了广西南宁、百色等地,于是,专案组民警迅速奔赴广西,展开侦查。 


安徽专案组民警在广西南宁境内,通过对银行监控视频、涉案账户资金流向的分析研判,最终锁定了多名犯罪嫌疑人的身份信息和活动轨迹。 


安徽蒙城县公安局刑侦大队民警 戴二鹏: 调取POS机绑定银行卡的取款的监控录像,发现了一名重要的嫌疑人邓某,邓某这个银行账户呢,在2016年8月份至10月份期间,通过POS机进账3000多万,然后全部到银行柜台进行取现,而且每次取款金额比较巨大,多的有两三百万,每次少的也有几十万。 



2016年11月,抓捕行动在广西南宁、桂林、百色三地同时展开,当年11月底,民警共抓获何某等犯罪嫌疑人10名,捣毁以何某为首的微信群管平台。审讯民警发现,何某的背后,还隐藏着多个不同的犯罪团伙。 


安徽省蒙城县公安局刑侦大队民警 戴二鹏:
这些犯罪团伙成员假冒民族资产守库老人或老人身边的人,与何某等微信平台负责人取得联系,并利用何某等人微信平台负责人手中掌握的平台,发布诈骗信息。何某等人收取微信群成员缴纳的钱款过之后,部分供于自己挥霍,然后大部分汇入这些犯罪团伙提供的银行账户内。 



在何某的供述下,民警逐步梳理出了以冯某某、涂某某、王某某、潘某某为首的人员,伪造大量国家有关部门的文件、视频资料以及洗脑用的录音,自2013年国庆节以来,通过犯罪嫌疑人何某,在微信群散布“民族大业资产解冻”活动,并发展下线,直到2016年5月,其团队受骗成员已发展到十多万人。 



安徽省蒙城县公安局刑侦大队民警 万鹏程: 比如抬头是中华人民共和国民族资产解冻最高委员会等等一些,还有冒充民政部、最高人民法院、还有最高军事委员会,这些抬头的红头文件,某某现在需要对资产进行解冻的话,需要缴纳多少钱,然后回报率是多大,他们主要发这些内容,还有一些PS的照片,然后让这些群成员对群主的话,对这些文件深信不疑。 


在摸清这些团伙成员的信息和活动轨迹后,办案民警又多次赶赴广西,开展抓捕行动。抓捕犯罪嫌疑人44人,法移送审查起诉36名。 



除了对犯罪嫌疑人实施抓捕外,警方还冻结银行账户300多个,冻结资金2000余万元。至此,一个横跨安徽、广西、广东、湖南、山东等十余个省份的网络诈骗团伙被彻底摧毁


民警在对被害人的分析中发现,大量的被害人都是老年群体。


警方提示,老年人由于对新鲜事物的判断分析能力较低,获取信息渠道单一,很大程度上与社会脱轨,因此很容易上当受骗。此外,3年的时间,受害人就能达10万余人,这与不少受害人的心态也有很大关系,大部分都有一夜暴富的侥幸心理。


警方提醒,不要被打着各种幌子和旗号的高额回报信息所诱惑,天上不可能掉馅饼,在接到类似信息时,要多与家人沟通,明辨是非,及时报警。

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源:央视财经(ID:cctvyscj)

本文编辑:张爽

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